MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
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PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION

   SALLE DE FORMATION INTERACTIVE

  1.     SALLE MULTIFONCTIONNELLE
  2.     CAPACITE D'ACCUEIL 15 POSTES
  3.    LOGICIEL LBC DE L'ONUDC ( Version Anglaise et Française)
  4. Bloc 1: Introduction au blanchiment de capitaux
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
  5. Bloc 2: Le Blanchiment de capitaux: Institutions Financiéres
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
    • Les paradis du blanchiment de capitaux
    • La Cellule de Renseignement Financier

  6. Bloc 3: Le Blanchiment de capitaux: Les Enquêtes
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
    • Les paradis du blanchiment de capitaux
    • La Cellule de Renseignement Financier
    • Les Enquêtes financières
    • Les documents financiers
    • Les opérations sous couverture
    • L'analyse de la valeur nette
    • Les perquisitions
    • L'interrogatoire financier
  • Stagiaires formés depuis avril 2005: 425 ( Assujettis, Gendarmes, Correspondants institutionnels, Magistrats, Analystes de CRF étrangéres, Personnel Technique CENTIF)   

   FONDS DOCUMENTAIRE SPECIALISE DANS LA LBC/FT

  • Documents disponibles ( Banque et Finances, Assurances, Finances criminelles, Comptabilité et Gestion, Informatiques, Droit, Notariat, Bourse, Terrorisme; Mafia .......),
  • Accés Internet et Photocopies

   HORAIRES

  • Du Lundi au Vendredi
  • 09H00-13H30
  • 15H00-17H00

   CONDITIONS D'ACCES (cliquez ici)

 
 
Document sans titre Scat Urbam Lot E 82 BP : 25554 Dakar Fann - Tel : +221 33 859 4382 - Fax: +221 33 867 0362 - Email: contact@centif.sn